Programa

Jueves 31 de Mayo y Viernes 1 de Junio

31 DE MAYO

Jueves

Rafael Catalá Polo
Ministro de Justicia

Sylvia Enseñat
Presidenta de ASCOM

Dirigirá el acto:
Javier Moscoso del Prado Muñoz
Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters

Alain Casanovas
Director Técnico del Congreso

¿Se avanza hacia un modelo anglosajón de imputación de la persona jurídica?
Acuerdos de no persecución y de diferimiento de la persecución

Alejandro Luzón
Fiscal General Anticorrupción

Mª Ángeles Villegas
Magistrado de la Oficina Técnica del Tribunal Supremo

Carlos Gómez-Jara
Socio de Corporate Defense

MODERADOR
Francisco Bonatti
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Criterios de Compliance en el Departamento de los Estados Unidos
Una visión práctica desde el interior

Hui Chen
Ex miembro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Sección de Fraude

Jason Linder
Jefe de Investigaciones Globales y Anticorrupción, Irell & Manella LLP, y ex fiscal principal del DOJ FCPA

MODERADOR
Alain Casanovas
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Abogado - Socio responsable de Servicios de Compliance en KPMG España

Desarrollos recientes en Compliance en Alemania
La experiencia alemana (Sentencia de la Corte Suprema de 7 de mayo de 2017)

Dr. Frank Böhme
Civil servant in the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection in Berlin. First Prosecutor

Prof. Dr. Peter Fissenewert
Partner at Buse Heberer Fromm

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Director del Viadrina Compliance Center en Frankfurt Oder

MODERADOR
Gloria Hernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Compliance en China
El China National Standard sobre Compliance

Pablo Miranda López
Head of Compliance en Industrial and Commercial Bank of China - Spain

MODERADOR
Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Compliance en Rusia
Requisitos de Compliance en materia anticorrupción


Anatoly Yakorev
Director del Center for Business Ethics & Compliance de la International University in Moscow


Juan Antonio Palacios
Compliance Manager en 3M

MODERADOR
José F. Zamarriego Izquierdo
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Desarrollos recientes en Compliance en Francia
Lucha contra la corrupción en Francia (Ley Sapin II y Ley de confianza y moralización de la vida pública)


Emmanuel Farhat
Senior International Affairs Officer en la Agencia Anticorrupción de Francia


Corinne Lagache
President of MEDEF’s International deontology committee and Senior-VP Group Compliance Officer at Safran


Grégoire Guinand
Senior Adviser, MEDEF -French Business Confederation

MODERADOR
Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Panel A
Compliance en el Sector Farmacéutico
Aspectos esenciales en prácticas de comercialización*


Silvia Steiner
Socio Responsable del Dpto. de Commercial & Compliance de Osborne Clarke España


Daniel Fernandez-Larragueta
Compliance Officer de GSK


Mercedes Alises
Compliance Officer de Janssen


Juan Ignacio Canosa
Compliance Officer de AstraZeneca


MODERADOR
José F. Zamarriego Izquierdo
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Director Unidad de Supervisión Deontológica FarmaIndustria


Panel B
Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa nacional adaptada.
Importancia del Data Privacy Officer en el modelo de Compliance


Julián Prieto Hergueta
Subdirector General del Registro General de Protección de Datos


Lucia Sánchez-Ocaña Leyun
Head of Compliance and Legal de Cabot Financial Spain


Eva Jara Garro
Directora de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, DPO en Grupo EVO España

MODERADOR
Juan Carlos Moncada
Socio Director Moncada Abogados

Panel C
Herramientas Forensic para el Compliance Officer


Marisa Yepes
Directora Forensic en KPMG Forensic


Juan Arenas
Director en KPMG España Forensic


Juan Mazarredo
Director Forensics en KPMG España Forensic

Mobirise

1 DE JUNIO

Viernes


El estándar internacional contra el soborno ISO 37001
Situación actual y nivel de exigencia en los mercados internacionales

MODERADOR Y PONENTE
Alain Casanovas
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Abogado - Socio responsable de Servicios de Compliance en KPMG España


Los canales de denuncia en organizaciones multinacionales
¿Hacia un estándar global?


Antonio Abril
Secretario del Consejo y Director de Cumplimiento en INDITEX


Mónica López-Monís
Responsable de Cumplimiento en SANTANDER


Carlos Ayuso
Director de Cumplimiento en GAS NATURAL


Enrique Hernández Pérez
Director Corporativo Servicios Jurídicos y Chief Compliance Officer de Repsol

MODERADOR Y PONENTE
Sylvia Enseñat
Presidenta de ASCOM


Transparencia y Valores en el deporte. LaLiga, las claves de la sostenibilidad en el fútbol


Javier Tebas Medrano
Presidente de La Liga


Jesús Lizcano Álvarez
Presidente de Transparencia Internacional España


Alfredo Lorenzo Mena
Director de Integridad y Seguridad de La Liga

Mobirise


*La celebración de los paneles sectoriales y técnicos está supeditada a un mínimo de asistentes.
En caso de que alguna no se celebrase, se le dará la posibilidad de elegir entre las otras opciones.

** Los asistentes que se conecten por Streaming, se retransmitirá el panel que se estime de interés para un mayor número de asistentes.