Programa

Jueves 31 de Mayo y Viernes 1 de Junio

31 DE MAYO

Jueves

Rafael Catalá Polo
Ministro de Justicia

Sylvia Enseñat
Presidenta de ASCOM

Dirigirá el acto:
Javier Moscoso del Prado Muñoz
Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters

Alain Casanovas
Director Técnico del Congreso

¿Se avanza hacia un modelo anglosajón de imputación de la persona jurídica?
Acuerdos de no persecución y de diferimiento de la persecución

Alejandro Luzón
Fiscal General Anticorrupción

Mª Ángeles Villegas
Magistrado de la Oficina Técnica del Tribunal Supremo

Carlos Gómez-Jara
Socio de Corporate Defense

MODERADOR
Francisco Bonatti
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Criterios de Compliance en el Departamento de los Estados Unidos
Una visión práctica desde el interior

Hui Chen
Ex miembro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Sección de Fraude

MODERADOR
Alain Casanovas
Abogado - Socio responsable de Servicios de Compliance en KPMG España

Capacidad efectiva de un modelo de Compliance para evitar o reducir sanciones
La experiencia alemana (Sentencia de la Corte Suprema de 7 de mayo de 2017)

Dr. Frank Böhme
Civil servant in the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection in Berlin. First Prosecutor

Prof. Dr. Peter Fissenewert
Partner at Buse Heberer Fromm

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Director del Viadrina Compliance Center en Frankfurt Oder

MODERADOR
Gloria Hernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Compliance en China
El China National Standard sobre Compliance

MODERADOR
Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Compliance en Rusia
Requisitos de Compliance en materia anticorrupción


Anatoly Yakorev
Director del Center for Business Ethics & Compliance de la International University in Moscow


Juan Antonio Palacios
Compliance Manager en 3M

MODERADOR
José F. Zamarriego Izquierdo
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Novedades recientes en el ámbito europeo
Lucha contra la corrupción en Francia (Ley Sapin II y Ley de confianza y moralización de la vida pública)


Emmanuel Farhat
Senior International Affairs Officer en la Agencia Anticorrupción de Francia


Corinne Lagache
President of MEDEF’s International deontology committee and Senior-VP Group Compliance Officer at Safran


Grégoire Guinand
Senior Adviser, MEDEF -French Business Confederation

MODERADOR
Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Panel A
Compliance en el Sector Farmacéutico
Aspectos esenciales en prácticas de comercialización*


Silvia Steiner
Socio Responsable del Dpto. de Commercial & Compliance de Osborne Clarke España


Daniel Fernandez-Larragueta
Compliance Officer de GSK


Mercedes Alises
Compliance Officer de Janssen


Juan Ignacio Canosa
Compliance Officer de AstraZeneca


MODERADOR
José F. Zamarriego Izquierdo
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Director Unidad de Supervisión Deontológica FarmaIndustria


Panel B
Monitorización externa de Compliance*

Panel C
La prevención del blanqueo de capitales*

Mobirise

1 DE JUNIO

Viernes


El estándar internacional contra el soborno ISO 37001
Situación actual y nivel de exigencia en los mercados internacionales

MODERADOR Y PONENTE
Alain Casanovas
Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados


Los canales de denuncia en organizaciones multinacionales
¿Hacia un estándar global?


Antonio Abril
Secretario del Consejo y Director de Cumplimiento en INDITEX


Mónica López-Monís
Responsable de Cumplimiento en SANTANDER


Carlos Ayuso
Director de Cumplimiento en GAS NATURAL

MODERADOR Y PONENTE
Sylvia Enseñat
Presidenta de ASCOM

PANEL A
Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa nacional adaptada
Importancia del Data Privacy Officer en el modelo de Compliance*

PANEL B
Control de embargos comerciales
Riesgo de sanciones en operaciones con sujetos embargados*

Mobirise