Programa

Jueves 11 y Viernes 12 de Mayo

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11 DE MAYO

Jueves

9:00 h: Registro de congresistas

Entrega de documentación y acreditaciones.

09:30 h: ACTO FORMAL DE APERTURA

Rafael Catalá Polo . Ministro de Justicia
Javier Moscoso de Prado Muñoz
Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters
Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

10:00 h: LECTURA MAGISTRAL DE APERTURA

COMPLIANCE EN EL ENTORNO DE JUSTICIA DEL SIGLO XXI
José Manuel Maza MartínFiscal General del Estado Presenta
Alain Casanovas Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

10:30 h: PONENCIA I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCE

Andrés Martínez Magistrado de la Sala II de
Tribunal Supremo de España
PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados

11:00 h: PAUSA CAFÉ
11:30 h: PANEL I: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL

Miguel Ángel Aguilar López Magistrado de Circuito
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
Poder Judicial de la Federación, México
Sergio Muñoz FajardoMinistro de la Corte Suprema de Chile
Ricardo Pérez Manrique Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Uruguay
PRESENTA Y MODERA Francisco Bonatti
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

13:00 h: PANEL II: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Alejandro Luzón Fiscalía especial Anticorrupción – España
Marta Herrera Seguel Directora de la Unidad Especializada
Anticorrupción de la fiscalía de Chile
Laura Alonso Oficina Anticorrupción de Argentina
PRESENTA Y MODERA Gloria Hernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

14:00 h: ALMUERZO
15:30 h: PONENCIA II: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001)

Miembro de PC 278 – ISO 37001
Michael Kayser IDOX Compliance – Germany
PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados

16:15 h: PANEL III: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER. LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL

Jacobo Dopico Catedrático Derecho Penal – Facultad de Derecho
de la Universidad Carlos III
Adán Nieto Catedrático de Derecho Penal – Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La Mancha
Antonio Lascurain Catedrático de Derecho Penal – Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Íñigo Ortiz de Urbina Profesor titular de Derecho Penal – Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
PRESENTA Y MODERA Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación
Española de Compliance (ASCOM)

17:30 h: PAUSA CAFÉ
18:00 h: PONENCIA III: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL

Carlos Gómez-Jara Abogado – Socio de Corporate Defense
PRESENTA Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

18:30 h: PANEL IV: NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE

Carlos Rozen Asociación de Ética y Compliance – Argentina
Clive Kelly President The Association of Compliance
Officers in Ireland (ACOI)
Arndt Harbecke Miembro de ECS-Ethics and Compliance Switzerland
PRESENTA Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación
Española de Compliance (ASCOM)

19:30 h: FINAL PRIMERA JORNADA
20:30 h: CENA DE GALA

Hotel Ritz Madrid
Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid

12 DE MAYO

Viernes

8:30 h: RECEPCIÓN CONGRESISTAS
9:00 h: PANEL V: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600

Barbara Neiger Neiger C. Advisory – Austria
Bartosz Makowicz Viadrina Compliance Center – European-University
Viadrina – Germany
PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

10:00 h: PANEL VI: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Juan Pablo Olmo Subdirector General Área de Cumplimiento
Grupo Mapfre
Representantes de empresas del IBEX 35
PRESENTA Y MODERA Juan Ignacio Canosa
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

11:00 h: PAUSA CAFÉ
11:30 h: PANEL VII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer de las empresas del IBEX 35
Manuel Crespo Compliance Officer de Telefónica
Jaime Gaspar Compliance Officer de Laboratorios Lilly
Begoña Fernández Rodriguez Socia en el área de Regulatory &
Compliance de Deloitte Legal
PRESENTA Y MODERA José Zamarriego
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

12:45 h: PANEL VIII: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE
Claire Leger Analista Anticorrupción. Dirección de Asuntos
Financieros y Empresariales. OECD
Jean-Pierre Mean Counsel at Eigenmann Associés, Lausanne, Switzerland.
Member of the Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption. Internacional Chamber of Commerce (ICC)
PRESENTA Y MODERA Alonso Hurtado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
13:30 h: MESA DE CLAUSURA

Raúl Castillo Director Comercial Thomson Reuters
Alain Casanovas Director técnico del Congreso
Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance
(ASCOM)

14:00 h: FINALIZACIÓN DEL CONGRESO
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