Programa

Jueves 11 y Viernes 12 de Mayo

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11 DE MAYO

Jueves

9:30 h: Registro de congresistas

Entrega de documentación y acreditaciones.

10:00 h: ACTO FORMAL DE APERTURA

Representante institucional
Javier Moscoso de Prado Muñoz
Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters
Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española
de Compliance (ASCOM)

10:30 h: PANEL I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCE

Andrés Martínez Magistrado de la Sala II de
Tribunal Supremo de España
PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados

11:30 h: PAUSA CAFÉ
12:00 h: PANEL II: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL

Magistrado de la Corte Suprema de Chile
Magistrado de MEXICO
Magistrado de PERU/COLOMBIA
PRESENTA Y MODERA Francisco Bonatti
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

13:00 h: PANEL III: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Alejandro Luzón Fiscalía especial anticorrupción – España
Oficina Anticorrupción – Argentina
PRESENTA Y MODERA Gloria Hernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

14:00 h: ALMUERZO
15:30 h: PANEL IV: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001)

Miembro de PC 278 – ISO 37001
Miembro de Ethics & Compliance – Switzerland
Miembro de IDOX Compliance – Germany
PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados

16:30 h: PANEL V: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER. LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL

Jacobo Dopico Catedrático Derecho Penal – Facultad de Derecho
de la Universidad Carlos III
Adán Nieto Catedrático de Derecho Penal – Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La Mancha
Antonio Lascurain Catedrático de Derecho Penal – Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Íñigo Ortiz de Urbina Profesor titular de Derecho Penal – Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
PRESENTA Y MODERA Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación
Española de Compliance (ASCOM)

17:30 h: PAUSA CAFÉ
18:00 h: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL

Carlos Gómez-Jara Abogado – Socio de Corporate Defense
PRESENTA Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

18:30 h: NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE

Miembro de Ascom-España
Carlos Rozen Asociación de Ética y Compliance – Argentina
Miembro de Association of Compliance Officers in Ireland (ACOI)
Miembro de ECS-Ethics and Compliance Switzerland
PRESENTA Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación
Española de Compliance (ASCOM)v

19:30 h: FINAL PRIMERA JORNADA
20:30 h: CENA DE GALA

Hotel Rtitz Madrid
Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid

12 DE MAYO

Viernes

8:30 h: RECEPCIÓN CONGRESISTAS
9:00 h: PANEL VI: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600

Miembro de Viadrina Compliance Center – European-University
Viadrina – Germany
PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

10:00 h: PANEL VII: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Representantes de empresas del IBEX 35
PRESENTA Y MODERA Juan Ignacio Canosa
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

11:00 h: PAUSA CAFÉ
11:30 h: PANEL VIII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer de las empresas del IBEX 35
PRESENTA Y MODERA José Zamarriego
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

12:30 h: PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE

Miembro de Legal Affaires – OECD
Miembro de International Chamber of Commerce (ICC)
PRESENTA Y MODERA Alonso Hurtado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

13:30 h: MESA DE CLAUSURA

Representante institucional
Raúl Castillo Director Comercial Thomson Reuters
Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance
(ASCOM)

14:00 h: FINALIZACIÓN DEL CONGRESO
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