Programa

11-12 MAYO 2017

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11 DE MAYO

Jueves

9:30 h: REGISTRO DE CONGRESISTAS

Entrega de documentación y acreditaciones.

10:00 h: ACTO FORMAL DE APERTURA

Representante institucional.
Javier Moscoso de Prado Muñoz Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters
Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

10:30 h: PANEL I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCE

Andrés Martínez Magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo de España.
PRESENTA Y MODERA: Alain CasanovasAbogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

11:30 h: PAUSA CAFÉ

 

12:00 h: PANEL II: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL

Magistrado de la Corte Suprema de CHILE.
Magistrado de MEXICO
Magistrado de PERU/COLOMBIA
PRESENTA Y MODERA Francisco Bonatti
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

13:00 h: PANEL III: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Alejandro Luzón Fiscalía especial anticorrupción – España.
Oficina Anticorrupción – Argentina.
PRESENTA Y MODERAGloria Hernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

14:00 h: ALMUERZO

 

15:30 h: PANEL IV: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001).
Miembro de PC 278 – ISO 37001 Miembro de Ethics & Compliance – Switzerland Miembro de IDOX Compliance – Germany Presenta y modera Alain Casanovas Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados
16:30 h: PANEL IV: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER. LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL.

Jacobo DopicoCatedrático Derecho Penal – Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III
Adán NietoCatedrático de Derecho Penal – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La Mancha
Antonio LascurainCatedrático de Derecho Penal – Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Íñigo Ortiz de Urbina Profesor titular de Derecho Penal – Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
PRESENTA Y MODERA Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

17:30 h: PAUSA CAFÉ.

 

18:00 h: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL.

Carlos Gómez-Jara  Abogado – Socio de Corporate Defense
PRESENTA Jesús Pindado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

18:30 h: NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE.
Miembro de Ascom-España Carlos Rozen  Asociación de Ética y Compliance – Argentina Miembro de Association of Compliance Officers in Ireland (ACOI) Miembro de ECS-Ethics and Compliance Switzerland PRESENTA Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
19:30 h: FINAL PRIMERA JORNADA

 

20:30 h: CENA DE GALA

Hotel Rtitz Madrid
Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid

12 DE MAYO

Viernes

08:30 h : RECEPCIÓN CONGRESISTAS
09:00 h : PANEL VI: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600

Miembro de Viadrina Compliance Center – European-University
Viadrina – Germany.
PRESENTA Y MODERA: Alain Casanovas
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

10:00 h : PANEL VII: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE.

Representantes de empresas del IBEX 35
PRESENTA Y MODERA Juan Ignacio Canosa
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

11:00 h : PAUSA CAFÉ
11:30 h : PANEL VIII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer de las empresas del IBEX 35
PRESENTA Y MODERA José Zamarriego
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

12:30 h : PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE

Miembro de Legal Affaires – OECD.
Miembro de International Chamber of Commerce (ICC).
PRESENTA Y MODERA Alonso Hurtado
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

13:30 h : MESA DE CLAUSURA

Representante institucional.
Raúl Castillo Director Comercial Thomson Reuters
Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance
(ASCOM)

14:00 h : FINALIZACIÓN DEL CONGRESO
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