Programa

Jueves 31 de Mayo y Viernes 1 de Junio

31 DE MAYO

Jueves

Capacidad efectiva de un modelo de Compliance para evitar o reducir sanciones
La experiencia alemana (Sentencia de la Corte Suprema de 7 de mayo de 2017)

Compliance en China
El China National Standard sobre Compliance

Compliance en Rusia
Requisitos de Compliance en materia anticorrupción

Novedades recientes en el ámbito europeo
Lucha contra la corrupción en Francia (Ley Sapin II y Ley de confianza y moralización de la vida pública)

Panel A
Compliance en el Sector Financiero/Asegurador
Implementación de MiFid II
Cómo se conjuga Solvencia II con los estándares modernos de Compliance

Panel B
Compliance en el Sector Farmacéutico
Aspectos esenciales en prácticas de comercialización

Panel C
Compliance en la Administración Pública

Mobirise

1 DE JUNIO

Viernes

Situación actual y nivel de exigencia en los mercados internacionales

PANEL A
Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa nacional adaptada
Importancia del Data Privacy Officer en el modelo de Compliance

PANEL B
La prevención del blanqueo de capitales

PANEL C
Control de embargos comerciales
Riesgo de sanciones en operaciones con sujetos embargados

Mobirise